Polícia Civil deflagra operação e bloqueia R$ 13 milhões em bens contra fraude corporativa e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, com apoio do LAB-LD, DD, DCAC, DFRV, DPCO de GARUVA, DECOR Joinville, DECOD Itajaí, DCAP, DFAZ e da PC de Londrina (PR), deflagrou na manhã desta quarta-feira, 29, a Operação Supply Chain, com o objetivo de desarticular um esquema de desvio de valores que vitimou uma empresa catarinense do ramo de suplementos.

A investigação aponta que um ex-colaborador é o principal suspeito de orquestrar a fraude. O esquema consistia na solicitação irregular de pagamentos a um grupo de empresas sem qualquer vínculo contratual prévio ou prestação de serviços legítima com a empresa vítima.

Estima-se que, no curto período entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024, o desvio totalizou aproximadamente R$ 8 milhões.

A operação está cumprindo 11 mandados de busca e apreensão nos endereços dos indivíduos e das empresas envolvidas, visando a coleta de documentos e mais evidências para o inquérito.

Os valores provenientes do crime foram utilizados para a aquisição de imóveis, veículos de luxo, joias, relógios de luxo e para a ocultação dos bens eram utilizadas interpostas pessoas.

Além disso, a Justiça deferiu o pedido de indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos investigados, em um montante que soma aproximadamente R$ 13 milhões, superando o valor desviado e garantindo a reparação do dano ao patrimônio público, justamente com o objetivo de garantir o justo ressarcimento à vítima e para evitar o uso e fruição de bens e valores decorrentes do crime.

Os envolvidos são investigados pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.